Δώδεκα νεκροί αχυράνθρωποι σε κύκλωμα φοροδιαφυγής της Θεσσαλονίκης

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έχει σε εξέλιξη μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της, προκειμένου να εξαρθρώσει εκτεταμένο κύκλωμα φοροδιαφυγής και έκδοσης εικονικών τιμολογίων. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα πιο δημοφιλή νυχτερινά κέντρα της Θεσσαλονίκης.

Οι αποκαλύψεις διαδέχονται η μία την άλλη. Τα οικονομικά μεγέθη και ο αριθμός των επιχειρήσεων που εμπλέκονται μεγαλώνουν συνεχώς, ενώ η έρευνα μένει ανοιχτή ώστε να εξακριβωθεί το πλήρες εύρος της απάτης.

Η επιχείρηση των στελεχών του οικονομικού εγκλήματος, με κωδική ονομασία «Αχυράνθρωποι», διήρκεσε δύο χρόνια. Το βράδυ της περασμένης Παρασκευής έγιναν οι συλλήψεις.

Μεταξύ των συλληφθέντων είναι και ο Ερρίκος Πετιλόν. Συμμετείχε ως διαχειριστής σε έξι νομικά πρόσωπα και ως εταίρος σε δύο ακόμη. Στα οκτώ νομικά πρόσωπα όπου μετείχε καταγράφονται χρέη 595.976,53 ευρώ.

Στο MEGA Non Stop ο δικηγόρος του, Οθ. Παπαδόπουλος, δήλωσε ότι, παρά όσα προβάλλονται στη δημοσιότητα, η ενημέρωση που έχει, και την οποία χαρακτηρίζει 100% έγκυρη, είναι πως πολύ μεγάλο μέρος των ποσών που αναφέρονται έχει ήδη δηλωθεί στην Εφορία. Για τα ποσά αυτά έχει γίνει ρύθμιση, η οποία μέχρι σήμερα αποπληρώνεται κανονικά.

Η μέθοδος των αχυρανθρώπων και ο ρόλος των λογιστών

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η μεθοδολογία του κυκλώματος στη Θεσσαλονίκη έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με την υπόθεση της γνωστής αλυσίδας «Το Χωριάτικο» στην Αθήνα. Ανάλογη εικόνα είχε και παλαιότερη υπόθεση αλυσίδας εστίασης, σουβλατζίδικων, που εξαρθρώθηκε στις αρχές του 2024, όπως δήλωσε στο MEGA ο αστυνομικός συντάκτης των ΝΕΩΝ και του Βήματος Βασίλης Λαμπρόπουλος.

Το κύκλωμα σύστησε δεκάδες εικονικές εταιρείες, διπλάσιες και τριπλάσιες σε αριθμό σε σχέση με αντίστοιχες υποθέσεις της Αθήνας. Ως νόμιμους εκπροσώπους, τους λεγόμενους αχυρανθρώπους, έβαζε άτομα προχωρημένης ηλικίας ή ανθρώπους με βαριά και ανίατα νοσήματα.

Η επιλογή ήταν σκόπιμη. Σε περίπτωση ελέγχου η είσπραξη των προστίμων θα ήταν αδύνατη, καθώς τα πρόσωπα αυτά είτε δεν είχαν περιουσιακά στοιχεία είτε ο θάνατός τους αναμενόταν σύντομα.

Από την ανάλυση των στοιχείων προκύπτει ότι η ραχοκοκαλιά του δικτύου ήταν συγκεκριμένα λογιστικά γραφεία. Οι λογιστές δεν περιορίζονταν σε συμβουλές. Λειτουργούσαν ως οι βασικοί επιχειρησιακοί μοχλοί που έστηναν και συντηρούσαν την πυραμίδα των εικονικών εταιρειών.

Κατά την προεργασία της έρευνας κατασχέθηκαν από συσκευές ψηφιακά ευρήματα και διάλογοι, μηνύματα σε εφαρμογές τύπου Viber και WhatsApp. Από αυτά φαίνεται ότι το κύκλωμα διέθετε διαρκώς αχυρανθρώπους έτοιμους προς παράδοση.

Τι έγραφαν στα μηνύματα

Σε ένα μήνυμα, με καλημέρα, κάποιος έγραφε ότι κάνει έναρξη τον νέο αχυράνθρωπο με την πιτσαρία και ζητούσε πιστοποίηση της ταυτότητας στο gov.wallet, ώστε να μην χρειαστεί να το κάνει μέσω βιντεοκλήσης. Η απάντηση ήταν να μην τη χρησιμοποιήσει, γιατί υπάρχει θέμα, ότι θα μιλούσαν την επόμενη ημέρα και ότι θα του έστελναν άλλον. Εκείνος απάντησε ότι το πρωί της ίδιας ημέρας θα προχωρούσε, ότι τον πρόλαβαν την τελευταία στιγμή, και έκλεισε με «OK».

Το σχήμα με τα φέσια

Η αρχή έγινε με προσέγγιση των ιδιοκτητών των ακινήτων όπου λειτουργούν οι επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας που διενεργούν, ελεγκτές του υπουργείου Οικονομικών διαπιστώνουν ότι καταστήματα σε στρατηγικά σημεία νοικιάζονται από εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Τις εταιρείες αυτές ελέγχουν οι υποκρυπτόμενοι, δηλαδή οι πραγματικοί επιχειρηματίες. Τα συμβόλαια περιλαμβάνουν πάντα δικαίωμα υπεκμίσθωσης.

Έτσι, τα καταστήματα που έχουν μισθώσει οι εταιρείες διαχείρισης μισθώνονται εκ νέου στις εταιρείες-βιτρίνες. Οι ελεγκτές λαμβάνουν καταθέσεις ιδιοκτητών ακινήτων και φτάνουν στα ονόματα των πραγματικών ιδιοκτητών των εταιρειών. Ο δεύτερος γύρος γίνεται με εργαζόμενους σε καταστήματα εστίασης και κέντρα διασκέδασης. Ζητούνται καταθέσεις για τα πρόσωπα που κινούν τα νήματα σε κάθε κατάστημα.

Από τις κινήσεις αυτές μαθαίνουν τον ρόλο ενός «Τόμι», που απολύει εργαζόμενους με sms, καθώς και ότι οι μισθοί καταβάλλονται σε μετρητά, μέσα σε φακέλους, όπως τη δεκαετία του 1980. Ελάχιστοι γνωρίζουν τα ονόματα και τα στοιχεία των διαχειριστών, που είναι οι αχυράνθρωποι. Γνωρίζουν όμως τα ονόματα των πραγματικών ιδιοκτητών, οι οποίοι εμφανίζονται στην κατάσταση των εργαζομένων ως πορτιέρηδες ή σύμβουλοι. Η επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Αχυράνθρωποι» έχει πλέον όλα τα στοιχεία.

Νεκροί εκπρόσωποι, σερβιτόροι και διανομείς

Μεταξύ των 80 αχυρανθρώπων που περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία, η οποία διαβιβάστηκε χθες στην εισαγγελέα ποινικής δίωξης Θεσσαλονίκης, αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Τριανταφυλλιά Παπαγεωργίου, οι δώδεκα ήταν νεκροί, σύμφωνα με το Voria.gr. Οι έρευνες έδειξαν ότι, αν και κάποιοι πέθαναν από το 2023, εξακολουθούσαν να εκδίδονται τιμολόγια και παραστατικά στο όνομά τους. Με πληρεξούσια αναλάμβαναν εταίροι «από τον παράδεισο», ακόμη και σε σχήματα που ιδρύθηκαν μετά τον θάνατό τους.

Οι περισσότεροι, ωστόσο, από όσους αναφέρονται είναι χαμηλόμισθοι εργαζόμενοι σε καταστήματα εστίασης και κέντρα διασκέδασης. Σερβιτόροι και λαντζέρηδες, πολλοί από τους οποίους υπέγραψαν και εισέπρατταν κάποια χρήματα επιπλέον, αναφέρουν πως δεν γνώριζαν. Καταγράφεται και περίπτωση ενός που έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη, επειδή εμφανίστηκε διαχειριστής εταιρειών χωρίς να το γνωρίζει.

Στην κορυφή των οφειλετών, με χρέη 18,4 εκατομμυρίων ευρώ προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, βρίσκεται εργαζόμενος κέντρων που συνήθως έχει τον ρόλο του ταμία. Συμμετέχει σε 32 εταιρείες και σε πολλές από αυτές είναι διαχειριστής. Λαντζέρισα καταστήματος, με μηνιαίο εισόδημα 450 ευρώ, χρωστά 2,6 εκατομμύρια ευρώ, καθώς μετέχει σε 32 τέτοιες εταιρείες. Ντελιβεράς που εμφανίζεται σε 19 εταιρείες οφείλει 3 εκατομμύρια ευρώ.

Οι 16 κατηγορούμενοι, σε βάρος των οποίων ασκήθηκαν διώξεις για εγκληματική οργάνωση, απάτη, πλαστογραφία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές πράξεις, αρχίζουν να απολογούνται την προσεχή Τρίτη. Μόνο ένας θεωρείται γνωστός επιχειρηματίας κέντρων διασκέδασης και καταστημάτων εστίασης. Τα υπόλοιπα ηχηρά ονόματα του κατηγορητηρίου δεν συνελήφθησαν, καθώς δεν εντοπίστηκαν. Λόγω του μεγάλου όγκου των εγγράφων και, κυρίως, του τεράστιου αριθμού των κατηγορουμένων, η δικογραφία ενδέχεται, μετά τη διαδικασία των απολογιών, να μοιραστεί σε δύο διαφορετικούς ανακριτές.

Μείνετε σε επαφή μαζί μας:
Κάντε like κι ακολουθήστε τη σελίδα μας στο Facebook
Στο Twitter: Follow